my stepmom hentai hentai-images.com sister futa hentai
thelugu sex stripmpegs.com free indian erotic sex stories
فيديوهات بنات سكس wfporn.com سحاق بنات نار
صور جنس متحركة arabianmotion.com سكس اجنبي مجاني
صور الهام شاهين سكس crazypornonline.com افلام سكس الديوس
tamilsexvid hamsterporn.mobi kaam vasna
desixb com clasporno.org indian long sex x vedio
sex online videos indianteenxxx.net tabu hot scenes
سكس زوجة مصرية pornigh.com فلم حمام النساء
صورجنسيه milfhdtube.net نوم سكس
xnxxvideo indianhardfuck.net sexy blue film in english
indian xxxx movies boafoda.me rinku ghosh
hentai doujinji hentaitgp.net furyou ni hamerarete jusei suru kyonyuu okaa-san ~iki jigoku ni ochita kazoku no game~
سكس المتعة meyzo.pro يلعب فى كسها
سكس يمني x-arab.com سكس فنانات مصر
It’s Official: The 2019 Standard Deduction Is Getting Even Large
Business

Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге // Заочно арестованы предполагаемые участники махинаций с €1 млрд Промсвязьбанка


Басманный райсуд Москвы заочно арестовал известного кипрского юриста, руководителя компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулоса Вассилиадеса. Он стал очередным фигурантом расследования о легализации более €1 млрд, похищенного из Промсвязьбанка (ПСБ). Накануне по этому же делу и также заочно были арестованы основатель кипрской инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский и питерский бизнесмен Олег Михалев. Последнему также инкриминируется растрата в особо крупном размере.

Ходатайство главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте Христодулоса Вассилиадеса рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Она же накануне санкционировала заочные аресты Кирилла Люшинского и Олега Михалева, которых правоохранители считают сообщниками господина Вассилиадеса. Заседание по его делу заняло чуть более часа. Оснований отказать следствию в избрании в отношении Христодулоса Вассилиадеса самой строгой меры пресечения судья Дударь не усмотрела. Таким образом, теперь один из известных на Кипре юристов, по сути, оказался между двух огней. Дело в том, что сейчас он находится в санкционных списках США и Великобритании. Там полагают, что господин Вассилиадес оказывал услуги находящимся под санкциями российским предпринимателям, в том числе в сокрытии их активов.

Уголовное дело, фигурантами которого являются объявленные 12 сентября 2023 года в международный розыск господа Вассилиадес, Люшинский и Михалев, ГСУ СКР возбудило еще 4 мая 2016 года. Первоначально речь в нем шла лишь о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб.

В апреле прошлого года в этом деле появились первые фигуранты. Ими оказались сотрудник службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Константин Попов, заместитель гендиректора ООО «Инвестиционная компания “Южная”» Анатолий Тостановский, гендиректор ООО «Топ Мастер» Станислав Зайцев, а также финансовый директор ООО «Моцарт» Ксения Багаева. Причем до задержания все они очень долго проходили по делу в качестве свидетелей.

По ходатайству следствия господ Попова, Тостановского и Зайцева Басманный райсуд отправил в СИЗО, а в отношении госпожи Багаевой ограничился запретом определенных действий. Однако уже в августе мужчины были переведены под домашние аресты. Не исключено, что меру пресечения фигурантам смягчили, после того как они стали сотрудничать со следствием и дали показания на тех, в чьих интересах действовали.

Впрочем, представители защиты эту версию опровергли, заявив “Ъ”, что их клиенты никаких показаний ни на кого не давали.

Дело в их отношении в итоге было выделено в отдельное производство и сейчас слушается в Кировском райсуде Санкт-Петербурга.

 

В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд. Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно предъявлено питерскому предпринимателю Олегу Михалеву. Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге.

Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.

Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала в деле о хищении десятков миллиардов рублей из ПСБ.

В том числе и через Fintailor Investments Limited господина Люшинского 14 декабря 2017 года, за четыре часа до объявления ЦБ о санации кредитного учреждения братьев Ананьевых, те вывели из него на Кипр под видом покупки облигаций эквивалент 87 млрд руб.

В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, удовлетворив иск ПСБ, взыскал с Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с братьями Ананьевыми, более 8 млрд руб. В частности, судом было установлено, что сделки носили мнимый характер, были совершены в интересах аффилированных с прежним руководством банка лиц и были направлены на вывод активов.

Олег Рубникович



FiNE NEWS

Related posts
Business

Блогер Елена Блиновская подала иск к ФНС из-за суммы 1,4 млрд рублей

Business

Резервы Центробанка Турции достигли максимума

Business

у меня где-то 15-20 маек с флагом России и Путиным

Business

должно ли общество спрашивать со своих «звезд» за их поведение?

Sign up for our Newsletter and
stay informed
[mc4wp_form id="14"]